本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日以现场表决与通讯表决相结合的方法在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。会议告诉已于12月25日以通讯方法宣布。
本次会议由杨光先生招集和掌管，公司高档管理人员列席了会议，契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。
公司董事会推举丁嘉禾担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会共同。丁嘉禾简历见附件。
为进一步完善公司法人管理结构，进步决议计划水平，依据《公司法》《公司章程》及其他有关法令和法规的规矩，公司董事会建立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会，第五届董事会专门委员会任期届满，推举第六届董事会各专门委员会成员提名人，下述人员简历见附件，详细如下：
战略委员会由杨光、丁嘉禾、陈飞虎、高宜华、王友钊五名董事组成，主任委员由杨光担任，任期与本届董事会共同。
审计委员会由刘伟、陈波、高宜华三名董事组成，主任委员由刘伟担任，任期与本届董事会共同。
提名委员会由王友钊、刘伟、丁嘉禾三名董事组成，主任委员由王友钊担任，任期与本届董事会共同。
薪酬与查核委员会由陈波、刘伟、杨光三名董事组成，主任委员由陈波担任，任期与本届董事会共同。
公司董事会赞同聘任杨光为公司CEO，任期与本届董事会共同。杨光简历见附件。
赞同聘任丁嘉禾为公司副总司理、首席财政官，任期与本届董事会共同。丁嘉禾简历见附件。
赞同聘任戴晓华为公司副总司理、董事会秘书，任期与本届董事会共同。戴晓华简历见附件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等有关法令法规，赞同聘任王盼盼为公司证券业务代表，任期与本届董事会共同。王盼盼简历见附件。
1970年生，男，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高档工程师。1991年结业于浙江大学无线年浙江大学高档工商管理总裁研修班结业。1991年至2001年上任于我国磁记录设备公司，任分公司技能科副科长。2001年参与杭州新艺高电气有限公司任总司理，2005年参与公司全资子公司杭州兴华软件技能有限公司任副总司理，现任公司董事长、总司理。
到本公告发表日，杨光先生持有公司股份13,448,140股，占总股本的2.62%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1994年生，女，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。结业于华北电力大学电气工程及其自动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气与电子工程专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019年2月至2022年11月上任于海通证券股份有限公司，历任投资银行总部司理、高档司理、副总裁；2022年12月参与杭州炬华科技股份有限公司，现任公司副董事长、副总司理、财政总监。
到本公告发表日，丁嘉禾女士未直接持有公司股份，其持有公司操控股权的人杭州炬华集团有限公司35%的股权，并将该等股权的表决权无条件托付给丁敏华先生行使，其与公司实践操控人丁敏华先生为父女联络，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1977年生，男，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，结业于杭州电子科技大学。2000年至2005年任沈阳东软软件股份有限公司区域司理；2005年至2009年任杭州华隆电子技能有限公司区域司理。2009年参与杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、副总司理、董事会秘书。
到本公告发表日，戴晓华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
联络电线年生，男，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高档工程师。2005年结业于浙江大学通讯工程专业。2008年参与杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、智能终端及通讯产品研制部司理。
到本公告发表日，陈飞虎先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1974年生，男，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高档工程师。1996年结业于电子科技大学电子仪器与丈量技能专业，学士学位。1996年至2001年上任于我国磁记录设备公司，2001年参与杭州新艺高电气有限公司，2004年参与杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、国内智能电表研制技能部司理。
到本公告发表日，高宜华先生持有公司股份2,181,630股，占总股本的0.42%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1982年2月至2017年10月，历任哈尔滨电工外表研究所助理工程师、工程师、高档工程师、副所长、进步待遇高档工程师；1997年10月至2018年10月任全国电工仪器外表标准化技能委员会秘书长；2003年4月至2019年7月，任世界电工委员会（IEC）第85（电工和电磁量丈量设备）技能委员会秘书；2017年10月至2019年7月，历任哈尔滨电工外表研究所有限公司协理员、进步待遇高档工程师；现任全国电工仪器外表标准化技能委员会（SAC/TC104）参谋、IEEEPES电力系统丈量数字化分委会副主席、我国机械工业标准化技能协会专家委员会委员、国家科技部国家科技奖赏专家库专家、本公司独立董事。
到本公告发表日，陈波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1963年生，男，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。结业于浙江大学，曾任浙江大学数字技能及仪器研究所副所长，现任本公司独立董事。
到本公告发表日，王友钊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；最近三年内未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1970年生，男，我国国籍，无境外永久居留权，党员，本科学历，注册管帐师。历任金华市联运公司管帐；金华市联华经济发展有限公司财政部司理；金华市查看司法管帐中心司法管帐；金华天鉴管帐师业务所审计项目司理；金华中健联合管帐师业务所审计项目司理、审计部副司理、审计部司理、副所长、所长。现任浙江中健管帐师业务所所长，浙江中健工程咨询有限公司董事长，我国注册管帐师协会理事，浙江省注册管帐师协会常务理事、浙江省注册管帐师协会专业技能委员会委员，金华市注册管帐师协会会长；2025年4月21日起担任浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
到本公告发表日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1986年生，男，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高档工程师。2008年结业于我国计量大学。2008年参与杭州炬华科技股份有限公司，历任研制技能工程师、销售部司理，现任公司副总司理。
到本公告发表日，王溅先生持有公司股份29,250股，占总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1975年生，男，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科，结业于长春科技大学电子丈量技能专业，学士学位。2005年参与全资子公司杭州南华科技有限公司，现任公司副总司理，南华科技履行董事、总司理。
到本公告发表日，包俊明先生持有公司股份数为2,530,631股，占总股本的0.49%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1973年出世，男，我国国籍，无境外永久居留权，博士学历，正高档工程师。1998年结业于东南大学无线年上任于烟台东方电子股份有限公司，2002年至2019年上任于华立科技股份有限公司，2019年至2021年上任于浙江哈尔斯线年参与杭州炬华科技股份有限公司，现任公司副总司理、技能研究院院长。
到本公告发表日，马小辉先生持有公司股份数为30,000股，占总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1983年生，女，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，结业于浙江师范大学。于2004年参与公司全资子公司杭州兴华软件技能有限公司，现任公司副总司理、智造履行中心主任。
到本公告发表日，柳美珍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。
1980年生，女，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，结业于浙江工商大学英语专业。2002年至2007年上任于浙江华立世界发展有限公司，任商务助理。2007年至2011年别离上任于浙江松鹤外表有限公司及杭州尚能科技有限公司，任外贸部司理。2011年参与公司，现任公司证券业务代表、世界营销中心主任。2012年参与深圳证券交易所举行的董事会秘书训练，并获得董事会秘书任职资历证书。
到本公告发表日，王盼盼女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高档管理人员不存在相相联络；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；不是失期被履行人；其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条所规矩的景象。